SERIN S.A.

SERIN S.A.

33 62249483 9 - Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

5 de setiembre de 2023 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en calle

Juramento 1475 oficina 302 CABA de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Motivos de la convocatoria fuera de término; 2) Consideración de la memoria, el inventario, el estado patrimonial,

el estado de resultados del ejercicio, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, las

notas a los estados contables con los Anexos y Cuadros correspondientes al ejercicio al 31/5/21; 3) Consideración

de la gestión del directorio y la sindicatura. Fijación de sus honorarios; 4) Aprobación de la gestión de directorio y

sindicatura; 4) Ratificación de la designación de Sonia Corina Johannes como directora suplente; 5) Consideración

de la renuncia del síndico titular Sr Darío Pernigotti y del suplente; 6) Consideración de la gestión del síndico

titular renunciante: 7) Designación de síndico titular y suplente; 8) Traslado de sede social. 9) Designación de dos

accionistas para firmar el acta.

Martín Oxoby, Presidente del directorio designado por Acta de Directorio nro 365 de fecha 15 de Marzo del 2021.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2021 MARTIN OXOBY - Presidente

e. 11/08/2023 N° 62389/23 v. 17/08/2023