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CUIT 30-65274402-4 / Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. De conformidad

con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 28 de julio de 2023 se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 28 de agosto de 2023, a las 11 horas, en Suipacha

1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de marzo de 2023.

3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2023.

4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

5) Ratificación del aumento de capital resuelto por la Asamblea General Ordinaria del 27 de junio de 1994.

6) Aumento del capital social por capitalización del saldo total de la cuenta “Ajuste de Capital” por la suma de

$ 18.388.729.

7) Aumento del capital social mediante la capitalización parcial de la Reserva Facultativa.

8) Reforma de los artículos quinto, sexto, octavo y décimo del Estatuto Social.

9) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social. Autorizaciones.

Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la

Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Av. Dorrego 673,

CABA, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.

Julio Diez, Presidente

Designado según Instrumento Privado Acta de Asamblea ordinaria y extraordinaria DE FECHA 11/8/2021 julio

diez - Presidente

e. 09/08/2023 N° 61527/23 v. 15/08/2023