N° 62863/23 Aviso del Boletín Oficial
ESTANCIA YTACUA S.A.
Texto del aviso
ESTANCIA YTACUA S.A.
CUIT 30-54718852-3 Se convoca a los señores accionistas de Estancia Ytacuá S.A. a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 4 de Septiembre de 2023 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en segunda
convocatoria en la calle Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Razones de la convocatoria a la Asamblea
fuera de término legal. 3) Ratificación de la dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo al Art. 308 de
la RG 7/2015 de la I.G.J. 4) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022. 5) Consideración del resultado del ejercicio. Su
destino. 6) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de
2022. 7) Retribución a los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022. 8) Elección de
los miembros de la Sindicatura por un nuevo período. 9) Fijación del número de Directores su elección por un
nuevo mandato de dos ejercicios. 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto
en los puntos precedentes. A fin de asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir lo previsto en
el artículo 238 de la ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio donde se desarrollará la
Asamblea con 3 días de anticipación, encontrándose la documentación a tratarse a disposición de los accionistas
de lunes a viernes de 11 a 15 hs. en Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para su consulta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 17 de fecha 12/10/2020 MARIA TERESA RIVADENEIRA
- Presidente
e. 14/08/2023 N° 62863/23 v. 18/08/2023