COMPAÑIA CORDOBESA DE CAMPOS Y GANADOS S.A.

COMPAÑIA CORDOBESA DE CAMPOS Y GANADOS S.A.

CUIT 30-70961806-3 Se convoca a los señores accionistas de Compañía Cordobesa de Campos y Ganados S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de Septiembre de 2023 a las 14.00 hs. en primera convocatoria

y a las 15.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Razones de la convocatoria a la

Asamblea fuera de término legal. 3) Ratificación de la dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo al Art. 308

de la R.G. 7/2015 de la IGJ. 4) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 5) Consideración del resultado del ejercicio.

Su destino. 6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 7)

Retribución a los Sres. Directores por el ejercicio concluido el 31 de Diciembre de 2022. A fin de asistir a la Asamblea,

los señores accionistas deberán cumplir lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550, notificando su asistencia

fehacientemente al domicilio donde se desarrollará la Asamblea con 3 días de anticipación, encontrándose la

documentación a tratarse a disposición de los accionistas de lunes a viernes de 11 a 15 hs. en Marcelo T. de Alvear

636 piso 9 CABA para su consulta.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 15 de fecha 13/5/2022 MARIA ANTONIETA RIVADENEIRA

- Presidente

e. 14/08/2023 N° 62837/23 v. 18/08/2023