N° 62657/23 Aviso del Boletín Oficial
DIRECTOS PACIFICO S.A.
Texto del aviso
DIRECTOS PACIFICO S.A.
CUIT 33-71659563-9. Se convoca a los Señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2023, a las 15:30 hs en primera convocatoria y a las 16:30 hs
en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Montevideo 604 Piso 5° CABA, a efectos de considerar
el siguiente orden del día: (i) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria; (ii)
Consideración del Balance Especial al 31 de mayo de 2023; (iii) Consideración del aumento del capital social por
capitalización de la cuenta Ajuste de capital, por la suma de $ 21.799.602 conforme surge del Balance especial al
31.05.2023. (iv) Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 130.000.000. Consideración de las
condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. Determinación de la prima de emisión
y demás condiciones de emisión. (v) Consideración de la reforma al artículo CUARTO del estatuto social en virtud
de lo resuelto en los puntos (iii) y (iv) del orden del día. (vi) Designación de un síndico titular y un síndico suplente;
(vii) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 08/08/2022
ADRIAN OMAR FORTUNATO - Presidente
e. 11/08/2023 N° 62657/23 v. 17/08/2023