FABRICAL S.A.

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CUIT: 30-66097798-4. Convocase a los Sres. Accionistas de FABRICAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 30 de Agosto de 2.023 a las 10.00 en primera convocatoria, y a las 11.00 en segunda convocatoria, ambas en la

calle Correa 1664 Piso 6, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de motivo de la convocatoria tardía. 3) Tratamiento de la documentación

establecida por el Art. 234 Inc. 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022 4)

Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2022. 5) Consideración de la Gestión de los Sres.

Directores y aprobación de sus honorarios. 6) Cambio de sede social. Para asistir al acto, los accionistas deberán

comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose

a los mismos que cursen tal comunicación al domicilio especial fijado para la Asamblea, Calle Correa 1664 piso 6,

ciudad Autónoma de buenos aires. Asimismo, podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder

dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL de fecha 31/05/2021 PABLO SEBASTIAN

RUSSO - Presidente

e. 10/08/2023 N° 62039/23 v. 16/08/2023