INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS S.A. (INTEA S.A.)

INNOVACIONES TECNOLOGICAS AGROPECUARIAS S.A. (INTEA S.A.)

CUIT 33-69754753-9 Se convoca a los Señores Accionistas de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS

S.A (INTeA S.A.) a Asamblea General Ordinaria, el viernes 08 de septiembre de 2023 a las 09:00 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria a las 10:00 horas, a celebrarse de manera mixta mediante plataforma

Zoom o en su sede central, sito en Cerviño 3101, piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires; según modificación de los

artículos 11° y 13° del Estatuto Social. En caso de asistir la máxima autoridad o autoridad competente designada,

se deberá enviar el acto administrativo de su designación y foto escaneada de su DNI. Si asiste otra persona en

representación del Accionista, se deberá enviar el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma

certificada en forma judicial, notarial o bancaria, junto al número y copia del DNI. La mencionada documentación

deberá dirigirse a la dirección electrónica, inteasa@inta.gob.ar antes del miércoles 21 de junio del 2023. Recibida la

misma, se remitirá el link de acceso a la sala virtual. ORDEN DEL DÍA: 1) Legalidad de la Asamblea, 2) Designación

de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea, 3) Razones de la convocatoria de la asamblea fuera

del término legal, 4) Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550 con

relación al ejercicio económico financiero iniciados el 1° de enero de 2022 y cerrado el 31 de diciembre de 2022

y presentación del informe de la Comisión Fiscalizadora, 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2022, 6) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por las funciones cumplidas en los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022,7) Consideración de

la reserva legal, 8) Aprobación propuesta auditor externo EECC 2023, 9) Designación y renovación de autoridades.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 16/09/2022 SERGIO ALEJANDRO MELGAREJO

- Presidente

e. 16/08/2023 N° 63933/23 v. 23/08/2023