PUNA GROUP S.A.

PUNA GROUP S.A.

CUIT Nro. 30-71676068-1. Convocase a los accionistas de Puna Group S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 30 de agosto de 2023, a las 12.30 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Cecilia Grierson

255, piso 6°, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de las razones que justifican la convocatoria a la asamblea fuera del término legal; 3º) Dispensa

al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de los artículos 307 y 308 de la Resolución General (IGJ)

7/2015; 4°) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los

ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022;

5º) Destino del resultado de los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de

2021 y 31 de diciembre de 2022; 6º) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio; 7º)

Designación de las personas facultadas para tramitar la inscripción de las resoluciones de la asamblea ante la

Inspección General de Justicia”. Los accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la asamblea o bien

depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha de celebración de la asamblea

en Cecilia Grierson 255, piso 6°, C.A.B.A., según lo dispuesto por el artículo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse

con no menos de 10 minutos de anticipación.

Designado según instrumento público Esc. Nº 1 de fecha 14/01/2020 Reg. Nº 1025 SANTIAGO JOAQUIN DE

ANCHORENA - Presidente

e. 10/08/2023 N° 62035/23 v. 16/08/2023