BHQ CONSTRUCCIONES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BHQ CONSTRUCCIONES S.A.

CUIT 30-71524215-6 Se convoca a los Sres. Accionistas de BHQ CONSTRUCCIONES S.A. a asamblea ordinaria

de accionistas a celebrarse a las 11hs. en primera convocatoria el día 11 de septiembre de 2023 en la sede social

de la sociedad sita en Atanasio Girardot 232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en segunda convocatoria

a las 12hs. para considerar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la documentación que prescribe el

artículo 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2019, 2) gestión

del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019, 3) Remuneración al

directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019;

4) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al

ejercicio económico el 31 de octubre de 2020, 5) gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de octubre de 2020, 6) Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020; 7) Consideración de la documentación que prescribe el

artículo 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico el 31 de octubre de 2021, 8) gestión

del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021, 9) Remuneración al

directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021;

10) Elección y designación de autoridades societarias por vencimiento de mandato de las actualmente vigentes

(artículo octavo del estatuto societario) 11) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea, conforme lo dispone el art. 238, deben

comunicar su concurrencia con al menos tres días hábiles de antelación a fin de que se proceda a tomar razón de

esa circunstancia en libro de registro de asistencia a la asamblea. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.

Designado según instrumento PRIVADO ACTA DIRECTORIO 02/03/2022 CLAUDIO MAURICIO BRANDER -

Presidente

e. 15/08/2023 N° 63669/23 v. 22/08/2023