CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

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CUIT 30-70919243-0, Comunica que por escritura número 105, de fecha 26/07/2023, folio 335, Registro Notarial

2120, de acuerdo a lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con fecha 14/07/2017

y por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 4/08/2021 quedaron modificados los

Artículos 8 y 11 del Estatuto Social, en la siguiente forma: “ARTÍCULO 8: La administración estará a cargo de un

Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea con un mínimo de uno y un máximo de cinco

miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán

al Directorio por el orden de su designación. Mientas la Sociedad prescinda de Sindicatura, la elección por la

asamblea de uno o más Directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. La

Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría de

sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar

un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.” “ARTÍCULO 11: La Sociedad prescinde

de la Sindicatura en los términos del artículo 284, último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones. Cuando

por aumento del capital social la Sociedad quedará comprendida en el inciso segundo del Artículo 299 de la

ley citada, cada tres ejercicios la Asamblea deberá elegir un síndico titular y un síndico suplente.”. Se designó a

Alejandro Federico PREUSCHE, para ocupar el cargo de Presidente, a José Rubén SANCHEZ, para ocupar el

cargo de Vicepresidente, a Juan Alberto GONZALEZ para ocupar el cargo de Director Titular; a Eduardo Alfredo

KOCH para ocupar el cargo de Director Suplente; a Beltrán Amadeo TAILHADE, para ocupar el cargo de Sindico

Titular y a Jaime Esteban BOUQUET ROLDAN; para ocupar el cargo de Sindico Suplente. Los directores electos

y los síndicos aceptan los cargos para los cuales han sido designados y constituyeron domicilio especial en Av.

Leandro N. Alem 449, piso 4, CABA. Elizabeth Adela CORDOBA. Escribana. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 105 de fecha 26/07/2023 Reg. Nº 2120

Elizabeth Adela Córdoba - Matrícula: 4253 C.E.C.B.A.

e. 17/08/2023 N° 64198/23 v. 17/08/2023