MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 15 de agosto de 2023 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el 15 de

septiembre de 2023 a las 11:00, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente; 2) Consideración de los documentos previstos en

el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 100 finalizado el 31/05/2023; 3)

Consideración del destino de (a) resultado del ejercicio que asciende a la suma $ 305.190.074 y (b) la suma de

$ 39.333.076 correspondiente a resultados no asignados generados como consecuencia de la desafectación

de la reserva por revaluación. Destino de la suma de $ 15.259.503 (expresados en moneda del 31.05.2023 y que

deberá ser actualizado al cierre del mes anterior a la fecha de la asamblea), equivalente al 5% del resultado del

ejercicio, a la constitución de la reserva legal. Destino del remanente del resultado del ejercicio y del resto de los

resultados no asignados a la constitución de una reserva facultativa para futura distribución de dividendos; 4)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/05/2023;

5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31/05/2023; 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2023; 7) Determinación del número y designación de

los miembros del Directorio por un ejercicio; 8) Determinación del número y designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9) Designación de Contador Público para certificar

los Estados Financieros intermedios y los próximos Estados Financieros anuales, y fijación de sus honorarios;

10) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio; 11) Consideración de la

reforma del artículo tercero del estatuto social a efectos de extender el plazo de vigencia de la Sociedad; y 12)

Consideración de la reforma del artículo treinta y cinco del estatuto social a efectos de modificar la fecha de cierre

del ejercicio social. Se comunica que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar constancia

de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá presentarse en el

domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

o remitirse vía mail a la siguiente dirección: contactos@morixe.com.ar, hasta el lunes 11 de septiembre las 18 hs.

La Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Sociedad en conformidad

con lo dispuesto en el art. 29, Sección II, Capítulo II del Título II de las Normas de la CNV que se encuentra

publicado en la Autopista de Información Financiera de la CNV (ver AIF “Instructivo de asambleas a distancia”).

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N*2486 de fecha 24/09/2021 ROMAN EDGARDO

MALCEÑIDO - Presidente

e. 16/08/2023 N° 63965/23 v. 23/08/2023