CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.

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CUIT 30-66320593-1. Por Asamblea Ordinaria del 13/07/2023 se tomó nota del fallecimiento del Sr. Andrés Ramón

Castillo, quien fuera designado en el cargo de Director Titular por Asamblea Ordinaria del 03/06/2021 con mandato

por 3 años hasta la Asamblea que considere el ejercicio con cierre al 31/12/2023, motivo por el cual cesó en dicho

cargo. Asimismo, se resolvió: (i) designar a la Sra. Rosa del Carmen Sorsaburu como Directora Titular en reemplazo

del Sr. Andrés Ramón Castillo, y designar al Sr. Sergio Adrián Mastronicola como Director Suplente, ambos por la

Clase C; (ii) dejar constancia de que ambos directores se mantendrán en sus cargos hasta la Asamblea Ordinaria

Anual que considere los Estados Contables al 31/12/2023. Presentes en el acto, los Sres. Sorsaburu y Mastronicola

aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilio especial en la calle Fitz Roy 957,

piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de

fecha 13/07/2023

MERCEDES HEL - T°: 139 F°: 588 C.P.A.C.F.

e. 18/08/2023 N° 64911/23 v. 18/08/2023