GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Se convoca a los accionistas de Grupo Arcor S.A. (la “Sociedad”) (C.U.I.T. 30-70700639-7), a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 12 de septiembre de 2023, a las 15 horas, en el entrepiso

del Alvear Art Hotel, sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para

tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa y de la distribución de dividendos.

3. Consideración de la renuncia presentada por síndico suplente y designación de su reemplazante.

4. Consideración de las instrucciones a impartir al representante de la Sociedad para la Asamblea General de

Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de ARCOR S.A.I.C. a celebrarse el 13 de septiembre de 2023.

NOTA: Para la consideración de los puntos 2 y 4 del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria

y Extraordinaria. Queda a disposición de los accionistas la documentación a considerar por la Asamblea. Para

poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.236 - Segunda Sección 31 Viernes 18 de agosto de 2023

17 horas, hasta el 6 de septiembre de 2023 inclusive, en la Sede Social sita en Maipú 1210, piso 8, oficina 817,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por correo electrónico a la casilla admgrupoarcorsa@arcor.com, indicando

un teléfono y una dirección de correo electrónico. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora

prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores accionistas

que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta directorio 274 de fecha 26/4/2023 Alfredo Gustavo Pagani - Presidente

e. 18/08/2023 N° 64950/23 v. 25/08/2023