GRUPO LEON FORTE S.A.U.

GRUPO LEON FORTE S.A.U.

CUIT 30-71067099-0. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 58 del 05/05/2023 se resolvió: i)

reformar el artículo quinto del estatuto el cual quedó redactado así: “ARTICULO QUINTO: El capital social es

de $ 8.074.054.749 (Pesos Ocho Mil Setenta y Cuatro Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y

Nueve), representado por Ocho Mil setenta y Cuatro Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientas Cuarenta y Nueve

acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor nominal Pesos uno

($ 1) por acción.”; y ii) incorporar como cláusula décima cuarta del estatuto el siguiente texto: “DECIMA CUARTA:

La asamblea de accionistas de la sociedad y/o el directorio de la sociedad podrán sesionar y realizar sus reuniones

a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos,

garantizando 1. La libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2. La posibilidad de participar

de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 3. La

participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; 4. Que la reunión

celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; 5. Que el representante conserve una copia en soporte

digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite;

6. Que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. 7. Que en la convocatoria y en su

comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio

de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación”. Autorizada

según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/2023.

Valeria Laura De Carlo - T°: 92 F°: 254 C.P.A.C.F.

e. 18/08/2023 N° 65043/23 v. 18/08/2023