VERARDO Y CIA S.A.

VERARDO Y CIA S.A.

30-50125368-1. VERARDO Y CIA. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de septiembre de

2023, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en

Iberá 5061, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la documentación

del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 4°) Consideración

del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados y su destino 5°) Consideración de la gestión de los

Directores y su remuneración. Tratamiento sobre la promoción de eventuales acciones. 6º) Fijación del número

de directores y elección de los mismos y 7°) Tratamiento de la propuesta de una eventual fusión de la sociedad

con las sociedades SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. y VERMINAL S.A. NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones

que deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito

de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario de lunes

a viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: administracion@verardoycia.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de Directorio n° 351 de fecha 10/06/2022 Norma Elvira Fernandez -

Presidente

e. 22/08/2023 N° 65467/23 v. 28/08/2023