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CUIT 33-70724512-9 EASYNET SOCIEDAD ANONIMA - Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

para el 12/09/2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede

social sita en Av. Congreso 2595 piso 2 - 1428 - CABA; para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración y destino

del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración y pautas honorarios; 5) Celebración de la asamblea fuera del

plazo legal; 6) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de estos por el término de UN ejercicio,

determinación de remuneraciones directorio para el ejercicio 2023 en exceso legal de lo previsto por el art. 261 Ley

19550, si correspondiere; 7) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto

por el art. 238 de la Ley 19.550 en el domicilio de Av. Congreso 2595 piso 2 - 1428 - CABA, de 10 a 16 horas, en

cumplimiento Res Gral 29 IGJ, conforme lo autorizado por la Resolución General I.G.J. N° 11/2020 y/o disposición

estatutaria, sean ordinarias y/o extraordinarias, se informa correo electrónico de contacto, el cual se utilizará para

realizar notificaciones, a saber, administracion@cybermapa.com, en la que además deberán constituir un domicilio

especial en una casilla de correo electrónico a los fines de las comunicaciones que se les dirijan en relación a la

presente convocatoria y a cualquier asunto vinculado con la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de designación de autoridades de fecha 22/09/2022 DAMIAN

TEODORO MENKE - Presidente

e. 23/08/2023 N° 65830/23 v. 29/08/2023