PLATENS S.A.

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CUIT 30-70099090-3 Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el 11 de Septiembre del 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria

en la sede social sita en Suipacha 207 11° piso, oficina J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.- 2) RENUNCIA DEL

SEÑOR PRESIDENTE CARLOS NOVARA DNI 21.394.033, tratamiento del cese como director suplente de Mauricio

Cristian Bosio .- 3) DETERMINACION DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y DESIGNACIÓN

DE LOS MISMOS POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS.- 4) VENTA DEL LOTE DE TERRENO UBICADO EN BARRIO

INGLÉS DE 571,75 M2. QUE SE DESIGNA COMO LOTE TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DE LA MANZANA “N”,

INSCRIPTO BAJO EL NÚMERO DE MATRÍCULA 64.870 (11) EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD

INMUEBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 05/05/2023 MAURICIO CRISTIAN BOSIO -

Presidente

e. 23/08/2023 N° 65672/23 v. 29/08/2023