LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.

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CUIT 30-70721038-5 Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 11/07/2023 se designó directorio

como sigue: Presidente: Gonzalo Martín Velazco, Vicepresidente: Fernando Llado, Directores Titulares: Mariana

Fernández, María Isabel Ferrarotti y Claudio Omar Fernández Saavedra. Directores Suplentes: Leandro Vegetti,

Macarena Retamosa, Mariano Canzonieri, Jorge Mario Roldán y Paola Andrea Montes de Oca Machado. Todos con

mandato hasta la celebración de la asamblea de accionistas que considere los estados contables al 31.12.2023.

Los directores designados Gonzalo Martín Velazco, Fernando Llado, Mariana Fernández y María Isabel Ferrarotti

aceptaron los cargos conferidos por reunión de Directorio N° 290 del 11 de julio de 2023. Los demás directores

aceptaron por carta enviada a la Sociedad, constituyendo domicilio como sigue: Fernandez Saavedra en Alvear

78, Ramos Mejía, Pcia. Bs As; Ferrarotti en Dr. Muñiz 1056, Lujan, Pcia. Bs As; Roldán en Antartida Argentina 241,

Gral Rodriguez; la Sra. Montes de Oca en Av. Rivadavia 4047, Piso 14 Dpto. 04, CABA; Velazco, Llado, Fernandez,

Retamosa, Vegetti y Canzonieri constituyeron domicilio especial en Moreno 877 Piso 4, CABA. Autorizado según

instrumento privado Asamblea de fecha 11/07/2023

XIMENA NOGUEROL - T°: 130 F°: 27 C.P.A.C.F.

e. 30/08/2023 N° 68180/23 v. 30/08/2023