MEMED S.A.

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CUIT 30-71054837-0. Por Asamblea de 24/8/23: 1) se reformó el art. 10 del Estatuto social, quedando redactado:

“ARTÍCULO DECIMO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número

de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres ejercicios.

La asamblea podrá elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden

de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o mas

directores suplentes será obligatoria. Los directores en su primera reunión designaran un Presidente y en caso de

pluralidad de miembros un Vicepresidente; este último reemplazara al primero en caso de ausencia, impedimento

o excusación. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses y sesionará con la presencia de la

mayoría absoluta de sus miembros, y resolverá por mayoría de votos presentes; en caso de empate el Presidente

desempatará votando nuevamente. Sus deliberaciones se trascribirán en el libro de actas llevado al efecto. La

Asamblea fijara la remuneración del Directorio”; 2) se designó nuevo Directorio por 3 ejercicios: Presidente: Angel

Gorojod y Director Suplente Aaron Santiago Gorojod, ambos con domicilio especial en la sede social. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/08/2023

Julieta Paola Cruzado - T°: 97 F°: 362 C.P.A.C.F.

e. 01/09/2023 N° 69313/23 v. 01/09/2023