ROCH PROYECTOS S.A.U.

ROCH PROYECTOS S.A.U.

Escritura Pública N° 126 de fecha 30/08/2023. (1) Accionista: (I) ROCH S.A.; (2) Denominación social: ROCH

PROYECTOS S.A.U.; (3) Domicilio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sede social: Av. Eduardo Madero

1020, piso 21, C.A.B.A.; (4) Objeto: la realización de las siguientes actividades por cuenta propia, de terceros

y/o asociada a terceros, en el territorio de la República Argentina o en el extranjero: A) Petroleras: Exploración,

explotación, cateo, extracción, transporte y comercialización de toda clase de hidrocarburos líquidos, sólidos y

gaseosos y sus derivados directos e indirectos, incluyendo también productos petroquímicos, químicos derivados

o no de hidrocarburos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus componentes. Construcción

de obras de infraestructura y reparación de obras ya existentes, como así también la fabricación, reparación y

comercialización de todo tipo de equipos y herramientas relacionados con la industria petrolera, explotación de

minas y/o canteras y afines que se relacionen a la actividad petrolera. B) Comerciales: Compra, venta, permuta,

importación, exportación, consignación, distribución de bienes muebles, inmuebles y semovientes, materias

primas y productos elaborados; la explotación de patentes de invención, diseños y modelos industriales, artísticos

y literarios que se relacionen a la actividad petrolera. C) Mandatos: Mediante la representación legal y comercial

de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, pudiendo ejercer mandatos y representaciones, dando

y aceptando comisiones, consignaciones, presentación a licitaciones públicas o privadas, administrando

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.246 - Segunda Sección 15 Viernes 1 de septiembre de 2023

bienes y capitales a terceros siempre que se relacionen a la actividad petrolera. D) Financieras: financiación de

las operaciones indicadas en los incisos anteriores, ya sea mediante recursos propios o de terceros, con y sin

garantías reales o personales, con facultades para negociar títulos, acciones y otros valores mobiliarios; celebrar

toda clase de contratos y contraer obligaciones, incluso préstamos y otras obligaciones, con entidades financieras

y financiadoras nacionales o extranjeras, organismos internacionales de crédito y/o de cualquier otra naturaleza,

aceptar consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, conceder créditos comerciales vinculados con

su giro; (5) Plazo de duración: 30 años desde la inscripción en el Registro Público; (6) Capital social: $ 1.000.000,

representado por 1.000.000 de acciones, ordinarias, escriturales de un peso ($ 1) de valor nominal cada una y

con derecho a un (1) voto por acción. El capital podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme

el artículo 188 de la Ley N° 19.550, pudiendo fijarse una prima de emisión conforme lo previsto en el artículo 202

de la Ley N° 19.550. El capital social fue suscripto de la siguiente manera: (i) ROCH S.A., un millón (1.000.000)

de acciones, ordinarias, nominativas, escriturales de un peso ($ 1) de valor nominal cada una y con derecho a

un (1) voto por acción. El accionista integró el 100% del capital suscripto; (7) La dirección y administración de la

Sociedad está a cargo del Directorio, integrado por la cantidad de miembros que fije la Asamblea de accionistas

entre un mínimo de tres (3) y un máximo cinco (5) miembros titulares, pudiendo la Asamblea designar igual o

menor número de suplentes. El término de su elección es de tres (3) ejercicios. Presidente: Ricardo Omar Chacra;

Vicepresidente: Silvana Lorena Chacra; Director Titular: Javier Patricio Chacra; Director Suplente: Evelyn Chacra.

Los directores aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilio especial en Av.

Eduardo Madero 1020, piso 21, C.A.B.A.; (8) La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de una Comisión

Fiscalizadora integrada por tres (3) síndicos titulares y la Asamblea designará igual o menor número de Síndicos

suplentes que reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento para ejercer sus cargos. Los

miembros del órgano de fiscalización durarán en sus cargos tres (3) ejercicios sociales. Presidente: Héctor

Horacio Raffo; Síndicos Titulares: Carlos Alberto Tabasco y Carlos Esteban Tabasco; Síndico Suplente: Eduardo

Chehtman, Luciano Danilo Monaco y Karina Beatriz Szpanierman. Los síndicos aceptaron los cargos para los que

fueron designados y constituyeron domicilio especial en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21, C.A.B.A; (9) Cierre de

ejercicio: 31 de diciembre de cada año; (10) Liquidación a cargo del Directorio actuante en ese momento, de un

liquidador o de una Comisión Liquidadora que podrá designar la Asamblea. Autorizado según instrumento público,

Esc. Nº 126 de fecha 30/08/2023, Reg. Nº 492.

Francisco Stéfano - T°: 145 F°: 323 C.P.A.C.F.

e. 01/09/2023 N° 69185/23 v. 01/09/2023