CELSUR LOGISTICA S.A.

CELSUR LOGISTICA S.A.

(CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 24 de agosto de 2023 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 19 de Septiembre

de 2023, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse a

distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://meet.google.

com/qsw-psdc-iux, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social. Ello, con

el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°)

Consideración de la desafectación de la reserva facultativa en forma total o parcial a los efectos de la distribución

de dividendos.” Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán

cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha del

acto asambleario- a la dirección de correo electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de

10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar

copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. Al comunicar asistencia, se les enviará a la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.247 - Segunda Sección 61 Lunes 4 de septiembre de 2023

casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo

del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 03/01/2023 MIGUEL ANGEL GARCIA -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 01/09/2023 N° 69159/23 v. 07/09/2023