FRIGORIFICO PAGOLA S.A.

FRIGORIFICO PAGOLA S.A.

CUIT Nº 30-55975586-5 Frigorífico Pagola S.A. N° de Registro en la Inspección General de Justicia: 452429.

Publica por 5 días CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Pagola S.A. a Asamblea

General Ordinaria a realizarse el día 25 de Septiembre de 2023 a las 11.00 horas, en Billinghurst 1711 piso 2°

departamento C de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración del tratamiento fuera de término de los Estados Contables cerrados el 31 de Diciembre de

2018, 31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020, 31 de Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022.

3º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico Nº 44

finalizado el 31 de Diciembre de 2018, ejercicio económico Nº 45 finalizado el 31 de Diciembre de 2019, ejercicio

económico Nº 46 finalizado el 31 de Diciembre de 2020, ejercicio económico Nº 47 finalizado el 31 de Diciembre

de 2021 y ejercicio económico Nº 48 finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 4º) Consideración del resultado de

los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2018, 31 de Diciembre de 2019, 31 de Diciembre de 2020, 31 de

Diciembre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022 y la retribución del Directorio. 5º) Consideración de la gestión de los

miembros del directorio hasta la fecha.

6º) Elección y designación del nuevo directorio por el periodo de tres ejercicios por vencimiento de mandato. La

Memoria y los Estados Contables estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social dentro del

plazo de ley. A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos

de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Billinghurst 1711 piso 2°

departamento C de la Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley.

Designado según instrumento privado asamblea ordinaria de fecha 30/4/2021 JOSE CESAR SANCHEZ VILLAR -

Presidente

e. 01/09/2023 N° 69174/23 v. 07/09/2023