ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30500781749 El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISAURA S.A.

que se celebrará el día 28 de septiembre de 2023 a las doce horas en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini

1141 - Piso 12° – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º Consideración de

la Memoria, Informe del Síndico, Inventario y Estados Contables, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2023.2° Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su destino. 3° Consideración de la

prórroga del plazo social. 4° Consideración de la reforma de los artículos 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 27,

28, 32 y 34 del Estatuto Social. 5° Confección de su texto ordenado. 6° Consideración de la gestión del directorio y

sindicatura. Sus honorarios. 7° Nombramiento de los miembros del Directorio por tres ejercicios. 8° Nombramiento

de dos asesores honorarios. 9° Nombramiento de síndico titular y suplente por un año. 10° Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea.Se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo

238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/10/2020 José Manuel Eliçabe - Presidente

e. 01/09/2023 N° 69268/23 v. 07/09/2023