GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

CUIT 30-50019461-4. Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 19 de Septiembre de 2023. a las 10,00

horas en Sarmiento 246 7° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Aumento del capital social con parte del saldo de la cuenta Ajuste de Capital. Emisión de acciones liberadas.

3º) Reducción voluntaria del capital social. Consideración del Balance Especial de la Sociedad al 30 de Abril

de 2023, de conformidad con lo requerido por los Artículos 110 y 111 de la Resolución General Nº 7/2015 de la

Inspección General de Justicia, y del correspondiente Informe Fundado del Síndico;

4º) Reforma del Estatuto Social

5º) Designacion Apoderado Especial (art 37 Res. 7/15)

Nota 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir a la calle Sarmiento 246

7° Piso C.A.B.A. la constancia de titularidad hasta el 13/09/2023 inclusive, todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/7/2022 Pablo Gonzalo Mari - Presidente

e. 31/08/2023 N° 68869/23 v. 06/09/2023