CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Chacras de la Alameda SA CUIT 30-70783260-2 a

Asamblea General Ordinaria a realizarse en Talcahuano 638, 8vo Piso Depto. B, CABA, el día 19 de septiembre a

las 09:00 hs en 1ra. Convocatoria; y a las 10:00hs en 2da Convocatoria; de acuerdo con el procedimiento previsto

en el art 233, 2° párrafo, art 234 y 237 a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2.Consideración de Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,

de Evolución Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos complementarios por ejercicio N° 25

y 26 cerrados el 30/04/2022 y 30/04/2023. 3.Causas en la demora de convocar a Asamblea. 4.Aprobación de la

gestión del Directorio. 5.Tratamiento de la Resolución General 4/2009 de IGJ. 6.Aprobación de los incrementos

reflejados en los Servicios Tercerizados 7.Modificación del Reglamentos. Se recuerda a los Señores Accionistas

que, para poder concurrir a la Asamblea: 1) Deberán depositar sus acciones, para que se los inscriba en el libro

correspondiente, en la sede social de Talcahuano 638, piso 8 Oficina “B” de la Ciudad de Buenos Aires, en el

horario de 9,00 a 16,00 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Articulo 238

Ley 19.550); 2) Que el libro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 14 de Septiembre de 2023 a las

9,00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 4 DEL 16/08/2022 FEDERICO ZANETTIN

- Presidente

e. 01/09/2023 N° 68921/23 v. 07/09/2023