PICUAL S.A.

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CUIT 30-71076888-5. Convóquese a Asamblea General Ordinaria de accionistas de PICUAL S.A. a celebrarse

el día 21 de septiembre de 2023 a las 17:45 horas en primera convocatoria y a las 18:45 horas en segunda

convocatoria a celebrarse en el “Club Alemán” sito en avenida corrientes 327, piso 21 CABA, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Celebración de

la Asamblea fuera de la sede social; 3) Celebración de la Asamblea fuera del plazo legal previsto; 4) Consideración

de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico

finalizado el 31/12/2022; 5) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio al 31/12/2022; 6) Consideración

y aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2022; 7) Renuncia del

Director suplente y designación de nuevo director suplente; 8) Consideración del inicio de la operación directa

del Olivar y arrendamiento de activos del fideicomiso; 9) Inscripción en la IGJ de las decisiones adoptadas por la

Asamblea. A fin de asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme

lo dispuesto en el art. 238, 2° párrafo de la Ley 19.550 en Viamonte 1167, Piso 7°, CABA. Para el caso de los

accionistas que sean representados en la Asamblea por apoderados, deberán informarlo previamente enviando

copia del instrumento de apoderamiento, y sus mandatarios deberán presentar la documentación respectiva el día

de la Asamblea.

designado instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/09/2022 JOSE ANDRES

DEMICHELI - Presidente

e. 04/09/2023 N° 69772/23 v. 08/09/2023