SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

CUIT 30-51252795-3 SOCIEDAD RURAL ARGENTINA - CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Distinguido asociado: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Juncal 4450, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el jueves 28 de septiembre de 2023 a las 15.30 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Homenaje a los socios fallecidos.

2. Designación de escrutadores para el acto eleccionario.

3. A los fines de implementar el artículo 15° de los Estatutos Sociales aprobado por la Inspección General de

Justicia mediante Res. 641/23 y ante el vencimiento de los mandatos de los Vocales Generales Titulares que

se mencionan en el punto 4 del Orden del día, se propone que el plazo de los mandatos de los siete Vocales

Generales Titulares que resulten electos en la Asamblea General Ordinaria que se convoca en esta oportunidad,

se ejerzan para el periodo 2023-2024.

4. Elección de siete Vocales Generales Titulares, a pluralidad de votos, en reemplazo de Andrés Rubén Costamagna,

Abel Francisco Guerrieri, Juan José Grigera Naón, Francisco Luis Gutiérrez, Mario Fabián Papini, Martín Salgado

y Santiago Tapia, quienes terminan su mandato.

5. Cese de los mandatos por cumplimiento del plazo y conforme las disposiciones del nuevo Estatuto Social

aprobado por la Inspección General de Justicia (Res. 641/23): a) Cese de los mandatos de tres Vocales Generales

Suplentes, señores Carlos Alejandro de la Tour D’Auvergne, Pablo L. Lloveras Lambrechts y Tomás Palazón. b)

Cese de los mandatos de dos Vocales Titulares por el Consejo Institucional, señores Juan M. Barrantes Mantilla y

Oscar Luchessi. c) Cese del mandato de un Vocal Suplente por el Consejo Institucional, señora María Inés Bosisio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.250 - Segunda Sección 31 Jueves 7 de septiembre de 2023

6. Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como

Socios Vitalicios a los siguientes consocios: señoras Lucía Belma Etchegaray de Reigada, María Zulma Angélica

Riccitelli y M.A. Martín Etchegaray de Augustoni, y señores Javier Enrique Esteban Crotto, Diógenes Alfredo de

Urquiza Anchorena, Alejandro Luis Delfino, José María Dezotti, Carlos Alberto Forlino, Gustavo E.A. Freixas, César

Pedro Gatti, Enrique Santiago Gilardi, Emilio C. González Moreno, Carlos María Ibarbia, Severo Lanz, Gregorio

Antonio Lista, Juan Pedro Massigoge (h), Eduardo M. Méndez, Manuel Alberto Moranchel, Eduardo Patrón Costas,

Alberto Enrique Ravier, René Ricardo Settimi, Alfredo Tiscornia Biaus y Alfredo Carlos Witt.

7. Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad: señoras Lucía Belma

Etchegaray de Reigada, María Zulma Angélica Riccitelli y M.A. Martín Etchegaray de Augustoni, y señores Javier

Enrique Esteban Crotto, Diógenes Alfredo de Urquiza Anchorena, Alejandro Luis Delfino, José María Dezotti, Carlos

Alberto Forlino, Gustavo E.A. Freixas, César Pedro Gatti, Enrique Santiago Gilardi, Emilio C. González Moreno,

Carlos María Ibarbia, Severo Lanz, Gregorio Antonio Lista, Juan Pedro Massigoge (h), Eduardo M. Méndez, Manuel

Alberto Moranchel, Eduardo Patrón Costas, Alberto Enrique Ravier, René Ricardo Settimi, Alfredo Tiscornia Biaus

y Alfredo Carlos Witt.

8. Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta

Entidad y entrega de medallas a: señoras María E. Gaviña Naón de Estrugamou, María Mercedes Gazzolo y María

Cristina Rumi y señores Carlos Bartolomé Allende, Luis Antonio Asenjo, Jorge Raúl Birkner Cogan, Juan Carlos

Duchini (h), Raúl Etchebehere, Carlos Ricardo Rober Fuchs Facht, Francisco Luis Gutiérrez, Juan Alfredo Louge,

Daniel Ricardo Masoni, Guillermo Jorge Masoni, Roberto Mario Minoyetti, Narciso Muñoz, Germán Ricardo Jorge

Neuss, José Leopoldo Rafael Ojea, Samuel Ortiz Basualdo, Marcelo Francisco Ostiz, José Alberto Pecorelli, Martín

Jorge Solanet, Carlos María Vaquer y Antonio Francisco Zamarripa.

9. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de

julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

10. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2023-2024 integrada por tres socios activos o

vitalicios.

11. Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

En los términos expuestos en el artículo 36° de los Estatutos Sociales, se informa que, para la elección de

autoridades de la Asamblea General Ordinaria que se convoca en esta oportunidad, los socios activos y vitalicios

podrán votar personalmente con sobre en la sede social o por correspondencia. Para el voto por correspondencia

se despacharán los sobres con una antelación no menor de 30 días.

Buenos Aires, Julio de 2023

Art. 35º - (De los Estatutos). Las Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación, con la

presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado

ese quórum, la Asamblea quedará válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar

legalmente. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45º

(Modificación de los Estatutos). Art. 36º - Para la elección de autoridades los socios activos, vitalicios y adherentes

votarán personalmente, por correspondencia y/o por medios electrónicos, en las condiciones que la Comisión

Directiva lo reglamente. Para el voto por correspondencia, se deberá despachar los sobres con una antelación no

menor de 30 días. Art. 37º - Para poder participar en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del

ejercicio de sus derechos civiles, tener un año de antigüedad y estar al día con sus cuotas sociales.

NOTAS 1. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere ser persona física y reunir además los siguientes

requisitos: a) tener una antigüedad mínima, ininterrumpida e inmediata de 3 años como socio activo o vitalicio

de la entidad, o bien, ser socio de la entidad en alguna de esas categorías, y a su vez, acreditar una antigüedad

mínima, ininterrumpida e inmediata de al menos tres años como representante legal de personas jurídicas que

sean socias de la entidad y cuenten con una antigüedad mínima, ininterrumpida e inmediata de tres años como

socias de la entidad. b) estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, y c) estar al día con sus cuotas

sociales. Para ser Vocal Titular General o Suplente por los Consejos Institucional o Federal se requiere además

pertenecer como socio a título personal a alguna de las entidades que respectivamente integran dichos Consejos

o bien ser socio administrador y a la vez representante legal de personas jurídicas asociadas a alguna de tales

entidades. (Art. 22° de los Estatutos Sociales). 2. No tienen antigüedad para votar en esta Asamblea los socios

activos cuya fecha de ingreso sea posterior al 28 de septiembre de 2022. 3. Para poder participar de la Asamblea,

los socios deberán acreditar el pago del segundo bimestre del año 2023 (Art. 30° del Reglamento General para

las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJ N° 212/04). 4. Se pondrá a disposición de los asociados,

en la Sede Social, copia de la documentación a que se refiere el punto 9 del Orden del Día, con quince días de

anticipación a la fecha de la Asamblea (Art. 34° de los Estatutos Sociales).

Designado según instrumento privado ACTA COMISION DIRECTIVA 3978 de fecha 25/10/2022 NICOLAS FRANCO

PINO - Presidente

e. 07/09/2023 N° 71102/23 v. 08/09/2023