ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.

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(CUIT N° 30-50006447-8) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 26 de septiembre de 2023, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la

que se celebrara en la sede social, sita en la calle Bouchard 680, Piso 2, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la documentación

contenida en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio

2023. Tratamiento y consideración del saldo positivo de la cuenta “Resultados Acumulados” y “Otras Reservas”.

Constitución de Reservas. Distribución de Dividendos; 3) Consideración de la renuncia del Sr. Alberto Daniel

Serventich y tratamiento de su gestión 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio

y la Comisión Fiscalizadora 5) Consideración de la modificación del Artículo Octavo del Estatuto de la Sociedad

sobre la Administración y Representación de la misma 6) Fijación del número y elección de Directores Titulares

y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes; 7) Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los

organismos competentes. Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no

endosables que para que asistan a la Asamblea deberán presentar las comunicaciones de asistencia con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, en la calle Bouchard 680,

piso 2, CABA, de lunes a viernes de 10hs a 16hs. Firmado: Marcelo Rubén Figueiras. Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/6/2022 MARCELO RUBEN FIGUEIRAS -

Presidente

e. 06/09/2023 N° 70745/23 v. 12/09/2023