CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

CUIT -30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el 27 de septiembre de 2023 a las 14:00

horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. E. Madero

942, Piso 1°, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2023. 3º) Destino del resultado del ejercicio. 4º) Aprobación

de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación

de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2023/2024 (Artículos 9º y 12º de

los Estatutos Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las

clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y “E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración.

8°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de contadores públicos

independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. A los

efectos de permitir la participación a distancia la plataforma digital será “Microsoft Teams”. Nota: Para asistir a la

Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede

social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A. Contacto: magdalenapasquini@cammesa.com.ar

Designado según instrumento privado acta de asamblea n*109 de fecha 18/08/2022 FLAVIA GRACIELA ROYON

- Presidente

e. 04/09/2023 N° 69372/23 v. 08/09/2023