N° 71215/23 Aviso del Boletín Oficial
ASEMBLI S.A.
Texto del aviso
ASEMBLI S.A.
CUIT: 30-70790237-6. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio N° 73 de
fecha 30/08/2023 se convoca a los Sres. Accionistas de ASEMBLI S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el 29/09/2023, a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en
General Manuel A. Rodríguez 2662 CABA, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se
convocó fuera del plazo legal, 3) Cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 62 a 67 y 234, inciso 1° de la Ley General
de Sociedades con relación al ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2022, 4) Consideración del resultado
que arroja el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2022 y su destino, 5) Aprobación de la gestión del Directorio durante
el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2022, 6) Consideración de la remuneración del Directorio conforme el ejercicio
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.252 - Segunda Sección 60 Lunes 11 de septiembre de 2023
cerrado al 30 de abril de 2022, en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, 7)
Cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 62 a 67 y 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades con relación al
ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2023, 8) Consideración del resultado que arroja el ejercicio cerrado al
30 de abril de 2023 y su destino, 9) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado al 30 de abril
de 2023, 10) Consideración de la remuneración del Directorio conforme el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2023,
en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, 11) Renovación del Directorio
por el término de tres ejercicios, 12) Inscripción de las decisiones sociales adoptadas en el Registro Público de
Comercio.” Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su
asistencia en la sede social, sita calle General Manuel A. Rodríguez 2662 CABA a los fines de su registración en el
libro respectivo, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 21 DEL 16/12/2020 ANDRES BOGDAN SAS-ZATWARNICKI
- Presidente
e. 07/09/2023 N° 71215/23 v. 13/09/2023