IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CUIT 30-52532274-9 - Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 28 4 Fº 291 Lº 46 TºA hace saber que convoca

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 5 de octubre de 2023 a las 10:00 horas

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad a

distancia desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, conforme el contenido del siguiente orden del día:

1) ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

2) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL INC. 1 DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY N° 19.550

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2023.

3) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2023 QUE ARROJA

UNA GANANCIA POR LA SUMA DE $ 57.350.858.685,45 (PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON

45/100 CENTAVOS), QUE SE PROPONE DESTINAR A: (I) LA INTEGRACIÓN DE LA RESERVA LEGAL POR LA

SUMA DE $ 2.867.542.934,27 (PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 27/100 CENTAVOS), CONFORME LAS

DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y, II) EL REMANENTE POR LA SUMA DE $ 54.483.315.751,18 (PESOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 18/100 CENTAVOS) A LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO A LOS

ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN A SUS TENENCIAS ACCIONARIAS POR HASTA LA SUMA DE $ 64.000.000.000

(PESOS SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES), PAGADERO EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE, A CUYO FIN SE

PROPONE DESAFECTAR LA RESERVA PARA DISTRIBUCIÓN POR FUTUROS DIVIDENDOS POR HASTA LA SUMA

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.253 - Segunda Sección 86 Martes 12 de septiembre de 2023

DE $ 8.984.932.749,20 (PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 CENTAVOS) Y LA RESERVA ESPECIAL

POR HASTA LA SUMA DE $ 531.751.499,62 (PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 62/100 CENTAVOS) PARA COMPLETAR EL

MONTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS PROPUESTA.

4) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL

30.06.2023.

5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO

FINALIZADO EL 30.06.2023.

6) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR LA SUMA DE $ 13.500.000.000 (PESOS

TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES), DENTRO DE LOS LÍMITES IMPUESTOS POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY

N° 19.550.

7) CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR LA SUMA DE $ 8.450.000

(PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL - IMPORTE ASIGNADO) CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30.06.2023.

8) FIJACIÓN DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. FIJACIÓN DE LA

DURACIÓN DE SUS MANDATOS POR HASTA TRES EJERCICIOS, CONFORME ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO

DEL ESTATUTO SOCIAL.

9) DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR UN

EJERCICIO.

10) DESIGNACIÓN DE LOS CONTADORES CERTIFICANTES PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO A FINALIZAR EL

30.06.2024.

11) CONSIDERACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL HONORARIO DE LOS CONTADORES CERTIFICANTES POR EL

EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 30.06.2023.

12) CONSIDERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE HASTA 13.928.410 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ) ACCIONES PROPIAS A LOS ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN A SUS

TENENCIAS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY N° 26.831.

13) CONSIDERACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN

DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES E INCONDICIONALES,

GARANTIZADAS O NO GARANTIZADAS, SUBORDINADAS O NO SUBORDINADAS, A INTEGRARSE EN EFECTIVO

Y/O EN ESPECIE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA USD 750.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR,

QUE FUERA APROBADO POR RESOLUCION DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES EL 20 DE MARZO

DE 2019 (EL “PROGRAMA”) POR UN PLAZO DE CINCO AÑOS O POR EL PLAZO MAYOR QUE PERMITA LA

NORMATIVA APLICABLE.

14) CONSIDERACIÓN DE (I) LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA

IMPLEMENTAR LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA; ASÍ COMO TAMBIÉN PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y

CONDICIONES DEL PROGRAMA QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA ASÍ COMO

LA ÉPOCA, AMPLIACION O REDUCCION DEL MONTO, PLAZO, FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS

Y CONDICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN

BAJO EL MISMO; (II) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA (A) APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O

SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO, INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO

CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O LA IMPLEMENTACIÓN DEL AUMENTO O REDUCCION DEL MONTO

DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO

EL MISMO, (B) SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES LA AUTORIZACIÓN PARA

LA OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, (C) EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR

ANTE CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADOS DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN

PARA EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y (D) REALIZAR CUALQUIER

ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO CON LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA Y/O

AMPLIACIÓN Y/O REDUCCION DEL MONTO DEL MISMO Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O

SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y (III) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO

PARA SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES

EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES.

15) AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA

COMISION NACIONAL DE VALORES, BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINO S.A., CAJA DE VALORES S.A. Y LA

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A.

(CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto

del estatuto social y las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará bajo

modalidad a distancia desde la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial de aquellos accionistas que así

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.253 - Segunda Sección 87 Martes 12 de septiembre de 2023

lo dispongan al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto

para la comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin de

permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de

Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección

de correo electrónico vence el día 29 de septiembre de 2023 a las 15:00 horas, de conformidad a lo dispuesto

en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral

con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentra a los

efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante

representante legal y/o apoderados, los accionistas que decidan participar a distancia deberán proporcionar a

través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso hasta el día 29 de septiembre de

2023 (conf. art. 238 Ley General de Sociedades), los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la

asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la personería, suficientemente

autenticada, todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes de los accionistas que decidan participar

de forma presencial, podrán acreditar tal carácter presentando la documentación habilitante ante la emisora el

mismo día de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo

electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico)

a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de

la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran

registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la admisión de su participación

en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen

los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de

acciones con las que votarán. Al tratar los puntos tercero (desafectación de reserva), décimo segundo, décimo

tercero y décimo cuarto del orden del día la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria y se requerirá un

quórum del 60%. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder

los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente

instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación

Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de

sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia

del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la

posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los

participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia

en soporte digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran.

Al momento de la votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes

sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia

de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos

utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión. Asimismo y de

conformidad a las disposiciones del art. 237 de la Ley General de Sociedades, habiéndose convocado en primera

y segunda convocatoria en forma simultánea, en el caso de celebrarse la asamblea en segunda convocatoria por

haber fracasado la primera, tratándose IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA de

una sociedad que hace oferta pública de sus acciones, sólo podrán considerarse los puntos del orden del día

correspondientes a la asamblea ordinaria.

Designado según instrumento privado designación de autoridades del 25/10/2021 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

- Presidente

e. 08/09/2023 N° 71504/23 v. 14/09/2023