MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CUIT 30-50064577-2. MERANOL S.A.C.I. Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas

a celebrarse el 11 de octubre de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de la Sociedad, cita en Azopardo 770 Piso 23 OF 06 CABA. El Orden del Día

a considerar será el siguiente: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°)

Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del

Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo

ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023; 3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su

destino; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 5°) Consideración de la Remuneración

al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023 por $ 33.957.512,47 en exceso de $ 11.866.504,68

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley

Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 6°) Consideración de la

Remuneración a la Sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023 por $ 2.541.814,82 en exceso de

$ 2.541.814,82 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261

de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 7°) Designación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.253 - Segunda Sección 38 Martes 12 de septiembre de 2023

del Síndico Titular y Suplente; 8°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables

correspondientes al ejercicio social en curso; y 9°) Autorizaciones”. Los señores accionistas que deseen concurrir

a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar

de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. En el caso de tratarse de apoderados deberá

remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. MERANOL S.A.C.I.

Designado según instrumento privado acta directorio 485 de fecha 17/10/2022 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 12/09/2023 N° 72223/23 v. 18/09/2023

Texto del aviso