N° 71755/23 Aviso del Boletín Oficial
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
Texto del aviso
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
CUIT 30-52278060-6. Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y
Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de octubre de 2023 a las 15:00 horas,
en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el
de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la
Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984, correspondiente al 54° ejercicio económico cerrado al 30 de junio
de 2023. 3. Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en
el punto 2º. 4. Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros
correspondientes al ejercicio económico Nro. 54° y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por
la Asamblea celebrada el 21 de octubre de 2021, teniendo en cuenta al efecto los dividendos en efectivo puestos a
disposición por el Directorio a partir del 2 de enero de 2023 y del 19 de abril de 2023, por el ejercicio social cerrado
al 30.06.2022. 5. Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes. 6. Elección de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación de honorarios para Directores
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.255 - Segunda Sección 70 Jueves 14 de septiembre de 2023
y Síndicos por los ejercicios económicos Nros. 54 y 55. 8. Determinación del presupuesto anual al Comité de
Auditoría para el ejercicio económico Nro. 55. 9. Determinación de la remuneración al Contador Certificante por
el ejercicio económico Nro. 54. 10. Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 55 y
determinación de su remuneración. 11. Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso
lo que se resuelva al considerarse el punto 4°. 12. Modificación del artículo 4° del Estatuto Social con motivo de lo
que se resuelva al considerarse el punto 11°. Buenos Aires, 06 de septiembre de 2023. EL DIRECTORIO. NOTAS:
A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el artículo 70
de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición de los accionistas en la
sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En oportunidad de tratar
puntos 11° y 12° del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. Para la concurrencia a la
Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas por
la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar de lunes
a viernes, en días hábiles, de 10:00 a 16:00 horas, hasta el día 19 de octubre de 2023 inclusive, en el domicilio de
la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del
día de su celebración. Para participar de la Asamblea los accionistas y/o quienes concurran en su representación,
deberán dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II del Título II de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.).
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/10/2022 ALBERTO EDUARDO
MARTINEZ COSTA - Presidente
e. 11/09/2023 N° 71755/23 v. 15/09/2023