BARRIO CERRADO DICIEMBRE S.A.

BARRIO CERRADO DICIEMBRE S.A.

30710869754 - convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de septiembre de 2023 a

las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Viamonte 1536,

PB, CABA, para el tratamiento de los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas

para la firma del acta. 2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 de los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo

de 2022 y 31 de marzo de 2023; 4º) Tratamiento de los resultados de los ejercicios en tratamiento. 5º) Consideración

de la gestión y honorarios del Directorio. 6°) Reforma del artículo noveno del Estatuto Social, elevación del

número de directores. Ratificación. 7°) Ratificación de la elección de autoridades efectuada por Asamblea del

19/11/2021. 8°) Consideración de la renuncia de los directores Sandra Amerise, Hernán Pardo y Ariel Guidolin.

Elección de directores reemplazantes para cubrir los cargos vacantes hasta el vencimiento del período original.

9º) Consideración de la gestión y honorarios del síndico. Elección de síndico titular y suplente. 10º) Otorgamiento

autorizaciones para inscripción de los puntos precedentes.

Para poder concurrir a la Asamblea los titulares de acciones de la Sociedad podrán registrarse hasta el día 26 de

septiembre de 2023 a las 16:00 hs, en las oficinas de la administración del Barrio. Vencido dicho plazo se cerrará

el libro de asistencia, no quedando habilitados para asistir al acto los accionistas que no se hayan registrado.

Asimismo se informa que los accionistas pueden ser representados por terceros. Para ello deberán completar y

firmar con firma certificada por banco, escribano o policía poder suficiente. Queda a disposición en administración

un modelo de poder.

designado instrumento privado DISTRIBUCION DE CARGOS 20/11/2021 SEBASTIAN ROBERTO LANUSSE -

Presidente

e. 12/09/2023 N° 72556/23 v. 18/09/2023