INTELEKTRON S.A.

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C.U.I.T. 30-64544647-6. CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de

2023, a las 10:00 horas, en primer convocatoria, y el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social de la calle Solís 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la memoria del directorio; balance general; estado de resultados; estado de evolución del

patrimonio neto; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos e informe del auditor; todos

ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2022; 2) Consideración del destino de los resultados; 3) Consideración de la remuneración de los miembros del

directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración y aprobación en su

caso de la gestión del directorio. 5) Designación de los miembros del Directorio por vencimientos de los mandatos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.255 - Segunda Sección 81 Jueves 14 de septiembre de 2023

6) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo

308 del anexo A de la Resolución General (IGJ) 7/2015 y su modificatoria. 7) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea. 8) Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites de inscripción

en el Registro Público de Comercio de las resoluciones adoptadas por la asamblea. Conforme lo normado por

el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3

días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los mismos que cursen tal comunicación a

la sede social sita en Solís 1225, CABA. La documentación contable y constancias respaldatorias, copias del

balance general; estado de resultados; estado de evolución del patrimonio neto; estado de flujo de efectivo,

todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 y la memoria del Directorio,

se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado acta directorio 112 de fecha 4/5/2021 MARCELO COLANERO - Presidente

e. 12/09/2023 N° 72449/23 v. 18/09/2023