VERARDO Y CIA. S.A.

VERARDO Y CIA. S.A.

30-50125368-1. VERARDO Y CIA. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de octubre de 2023,

a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en

Iberá 5061, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el

acta, 2) Ratificación de lo decidido en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 10 de junio de 2022 que dio

tratamiento al siguiente orden del día: “1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de

las razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación

del art. 234, inc. 1°) de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración de la

gestión del Directorio y su remuneración. 5) Consideración del resultado del ejercicio, los resultados acumulados

y su destino. 6) Nombramiento de nuevos directores titulares y suplentes por vencimiento de sus mandatos.” 3)

Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2022. 3) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1°) de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado 31 de

diciembre de 2022. 4) Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados y su destino. 5)

Consideración de la gestión de los directores y su remuneración. Tratamiento sobre la promoción de eventuales

acciones. 6) Fijación del numero de directores y elección de los mismos y 7) Tratamiento de la propuesta de una

eventual fusión de la sociedad con las sociedades Soubeiran Chobet S.R.L. y Verminal S.A. NOTA: Se recuerda a

los titulares de acciones que deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba

en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede

social, en el horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: administracion@

verardoycia.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de Directorio n° 351 de fecha 10/06/2022 Norma Elvira Fernandez -

Presidente

e. 13/09/2023 N° 72912/23 v. 19/09/2023