POLICREDITO COOPERATIVA LTDA DE CREDITO Y VIVIENDA

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Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

CUIT 30-65946534-1: Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a realizarse el día

26 de Octubre de 2023 a las 17:30 hs en la calle Av. Corrientes 1386 piso 9 C.A.B.A. a los efectos de considerar el

siguiente orden del día:

1) Breve análisis de la situación económica y política de la argentina.

2) Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.

3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 41º de la Ley 20.337 por el ejercicio social cerrado el

30 de Junio de 2023.

4) Consideración de los resultados del ejercicio. Determinación de su destino. Tratamiento de resultados

acumulados.

5) Retribución a los miembros titulares del Consejo de Administración.

6) Renovación parcial de los miembros del Consejo de Administración por finalización de sus mandatos según

artículo 48 de los estatutos sociales. Aceptación de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Elección

de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

7) Elección del Síndico Suplente.

8) Operatoria de Títulos Cooperativos de Capitalización. Resolución 349/95 del I.N.A.C.

Designado según instrumento privado acta de fecha 29/10/2021 Carlos Alberto Berinstein - Presidente

e. 11/09/2023 N° 71963/23 v. 15/09/2023