AKAPOL S.A.

AKAPOL S.A.

C.U.I.T. n° 30-50406520-7. Convócase a los señores accionistas de AKAPOL S.A., C.U.I.T. n° 30-50406520-7, a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de octubre de 2023, a las 14,00 horas, en primera

convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av.

Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A. o en forma virtual, conforme lo dispuesto por el artículo Vigésimo del Estatuto

Social, a través de la aplicación digital “Zoom” o “Microsoft Teams”, en cuyo caso se informará, en instancia

previa a la reunión, la aplicación digital seleccionada y las instrucciones para participar así como el número de

identificación y clave de acceso a la misma, en caso de corresponder, para que considere los siguientes puntos

del Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea y el Libro

de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea junto con el Sr. Presidente y/o en ausencia de éste

la Vicepresidente. 2°) Consideración de la documentación aludida por el artículo n° 234 inc. 1° de la Ley General

de Sociedades nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023. 3°) Consideración de los

resultados del Ejercicio y acumulados a la fecha de cierre. Distribución de Dividendos. Integración de Reserva

Legal. Reserva Facultativa. 4°) Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

Fijación de honorarios para el Directorio (Artículo Decimotercero de los Estatutos) y retribución para los miembros

del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo n° 261 de la Ley General de Sociedades nº 19.550,

en caso de corresponder. 5°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el

Directorio para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación

de garantías que habrán de prestar. Autorización. 6°) Fijación del número de los miembros titulares y suplentes del

Consejo de Vigilancia y elección de sus miembros. Autorización.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos

del artículo n° 238 de la Ley General de Sociedades nº 19.550, en la sede social de la Sociedad sita en Avenida

Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A. o a la dirección de correo electrónico jaf@akapol.com, a la cual los accionistas

deberán dirigirse asimismo para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario,

indicando un correo electrónico de contacto. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 1471 de fecha 12/10/2022 JORGE ALBERTO FAGIANI -

Presidente

e. 14/09/2023 N° 73386/23 v. 20/09/2023