BESER Y CIA S.A.

BESER Y CIA S.A.

CUIT 30-69937464-0. Por Escritura N° 269 del 14/09/2023, Folio 693, Reg. 317 C.A.B.A., se transcribió la Asamblea

General Extraordinaria del 31/07/2023, que resolvió: A) aprobar la Fusión en la cual BESER Y CIA S.A. absorbe a

CERREDO S.A.I.C.I.G. y F. que se disuelve sin liquidarse. B) dar lectura al nuevo TEXTO ORDENADO reformando

los artículos: SEGUNDO: Duración: 30 años, contados desde la fecha de inscripción ante la Inspección General

de Justicia, es decir desde el 29/05/1998. TERCERO: Objeto: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de

terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) COMERCIAL; Mediante la compra, venta, locación,

leasing, distribución, y cualquier otra forma de comercialización de todo lo que esté relacionado con su actividad

inmobiliaria. b) INMOBILIARIA; La compra-venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos o rurales,

la subdivisión de tierras, clubs de campo, loteos y su urbanización, como asimismo todas las operaciones

comprendidas en leyes y reglamentos sobre propiedad horizontal, ya sea por cuenta propia, de terceros o como

condómina, consorcista o socia de sociedades dedicadas a esa actividad y la constitución de Consorcios, pudiendo

asimismo constituir fianzas y garantías hipotecarias en favor de terceros, si éstas estuvieren involucradas con

operaciones inmobiliarias y resultare de ello un potencial beneficio para la Sociedad. C) MANDATARIA; Mediante

el ejercicio de representaciones y mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios y administraciones

relacionadas con su actividad comercial e inmobiliaria. - A tales fines la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este

Estatuto. CUARTO: Capital Social: $ 290.100.000.- Aumentó el capital social de $ 2.062.000.- a $ 290.100.000.-

Tenencia resultante: Julieta Said 96.700.000 acciones, Carolina Said, 96.700.000 acciones y Candela Said

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.258 - Segunda Sección 5 Lunes 18 de septiembre de 2023

96.700.000 acciones, todas ordinarias nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1

voto por acción. QUINTO: Acciones: incorpora características de las acciones preferidas. OCTAVO: Administración:

establece número de miembros del directorio, mínimo 1 y máximo 10 con mandato por 3 ejercicios, adecúa la

garantía de los directores titulares del tipo, modalidad y montos a los establecidos en las resoluciones vigentes de

la autoridad administrativa de control, hace mención al artículo 375 CCCN y habilita las sesiones de directorio a

distancia, art. 84 RG IGJ 7/2015. NOVENO: Sindicatura: en caso de quedar comprendida dentro del art. 299 LGS,

inciso 2, deberá designar un Síndico Titular y un Sindico Suplente con mandato por un año. DECIMO: Asambleas:

habilita las sesiones de accionistas a distancia, art. 84 RG IGJ 7/2015. C) Se aceptó la renuncia de Betina Rosana

Zeltzbuch al cargo de Directora Suplente. Se fijó 3 Directores Titulares y 1 Director Suplente. Se ratificó Presidente:

Julieta Said y se designó Vicepresidente: Betina Rosana Zeltzbuch, Director Titular: Sergio Jaime Said y Directora

Suplente: Carolina Said. Todos los directores con domicilio especial en la calle Uruguay 1037, 7° Piso - C.A.B.A.

Fueron electos: Sindico Titular: Alfredo Antonio Zarantonello y Síndico Suplente: Leandro Alberto Gaspari. Ambos

con domicilio especial en la Av. Santa Fe 1675, Piso 5° - C.A.B.A. D) Se ratificó la sede social en la calle Uruguay

1037, Piso 7° - C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 269 de fecha 14/09/2023 Reg. Nº 317

Ana Karina Moreno - T°: 233 F°: 215 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 18/09/2023 N° 74159/23 v. 18/09/2023