INTELEKTRON S.A.

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C.U.I.T. 30-64544647-6. CONVOCATORIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de

2023, a las 10:00 horas, en primer convocatoria, y el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la

sede social de la calle Solís 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la memoria del directorio; balance general; estado de resultados; estado de evolución del

patrimonio neto; estado de flujo de efectivo; notas a los estados contables; anexos e informe del auditor; todos

ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022;

2) Consideración del destino de los resultados; 3) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración y aprobación en su caso de la

gestión del directorio. 5) Designación de los miembros del Directorio por vencimientos de los mandatos. 6) Someter

ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 del anexo

A de la Resolución General (IGJ) 7/2015 y su modificatoria. 7) Designación de dos accionistas para firmar el acta

de asamblea. 8) Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites de inscripción en el Registro

Público de Comercio de las resoluciones adoptadas por la asamblea. Conforme lo normado por el artículo 238

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.258 - Segunda Sección 74 Lunes 18 de septiembre de 2023

de la Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de

la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los mismos que cursen tal comunicación a la sede social sita en

Solís 1225, CABA. La documentación contable y constancias respaldatorias, copias del balance general; estado

de resultados; estado de evolución del patrimonio neto; estado de flujo de efectivo, todos correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022 y la memoria del Directorio, se encuentran a disposición

de los accionistas en la sede social.

Designado según instrumento privado acta directorio 112 de fecha 4/5/2021 MARCELO COLANERO - Presidente

e. 12/09/2023 N° 72449/23 v. 18/09/2023