N° 74343/23 Aviso del Boletín Oficial
SEGUROS SURA S.A.
Texto del aviso
SEGUROS SURA S.A.
CUIT: 30-50000012-7. Por Reunión de Directorio del 15/09/2023 se resolvió convocar a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 11 de octubre de 2023 a las 12:00 horas, en la sede social, Cecilia
Grierson N° 255, P° subsuelo – Sector Garden, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 Inc. 1, de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023; 3) Consideración y destino
de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023; 4) Consideración de la renuncia de los
miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros
del Directorio y la Comisión Fiscalizadora; 6) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio; 7)
Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración del cambio de denominación social.
Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social; y 9) Autorizaciones. Se recuerda a los accionistas que la comunicación
de asistencia deberá efectuarse conforme el art. 238 de la Ley 19.550 en Cecilia Grierson N° 255, P° subsuelo –
Sector Garden - CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 09/11/2022 ROBERTO PASCUAL
FERRARO - Director en ejercicio de la presidencia
e. 18/09/2023 N° 74343/23 v. 22/09/2023