CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29 de noviembre de 1909 con Nº 84 Folio 229 Libro 29 Tomo A de Estatutos

Nacionales, hace saber que ha convocado a Asamblea General Ordinaria para el 30 de octubre de 2023 a las 12:00

horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad

a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

conforme el contenido del siguiente orden del día:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista

en el inc. 1 del artículo 234 de la ley n° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 3)

Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2023, que arrojo una ganancia

de $ 503.581.705, destinando a Reserva Legal la suma de $ 25.179.085, a Resultados no Asignados la suma de

$ 466.140.692 y a Reserva Voluntaria la suma de $ 12.261.928. 4) consideración de la gestión del Directorio y de

la actuación del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 5) Consideración de

las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2023

por un monto de $ 44.337.378 para los miembros del Directorio y de $ 600.000 para los miembros del Consejo

de Vigilancia (total remuneraciones), en exceso de $ 42.077.413 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la ley n° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de

dividendos. 6) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia por un ejercicio. 7)

Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes

al 117 ejercicio y determinación de su honorario. 8) Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

9) Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de

Valores y la Inspección General de Justicia.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362

CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales

llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social y las Normas de Comisión Nacional de Valores,

la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma

presencial de aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o

hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la

casilla de correo administracion@carloscasadosa.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma

electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados

por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección de correo electrónico vence el día 24

de octubre de 2023 a las 15:00 horas, y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y apellido o

denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con

expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentran a los

efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante

representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar a través de la misma dirección de correo

electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea,

es decir, hasta el día 20 de octubre de 2023, los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la

asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la personería, suficientemente

autenticada, todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes de los accionistas que decidan participar

de forma presencial, podrán acreditar tal carácter presentando la documentación habilitante ante la emisora el

mismo día de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo

electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a

efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado

al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea.

Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.259 - Segunda Sección 66 Martes 19 de septiembre de 2023

finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las

que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder los

accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente

instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación

Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus

representantes acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI

y la accesibilidad de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad

de participar de la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras

durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes;

y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte

digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento

de la votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el

sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos

y el carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha

acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión.

Designado según instrumento privado acta directorio 3548 04/11/2022 ROBERTO ALVAREZ - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 18/09/2023 N° 74510/23 v. 22/09/2023