FINCA LURACATAO S.A.

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30-50932519-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse, en

Avenida Leandro N. Alem 986, Piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, el 19 de Octubre de 2023 a las 11.00 horas

en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda convocatoria para considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones por las cuales se da tratamiento a los estados

contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 fuera del plazo previsto por la ley;

3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234. inciso 1º de la Ley General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 4) Destino de los resultados del ejercicio; 5)

Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021; 6) Honorarios

del directorio; 7) Remoción del directorio; 8) Determinación del número de integrantes del nuevo directorio y

elección de los mismos; 9) Inclusión del artículo décimo tercero al Estatuto Social a fin de adecuarlo a la normativa

de la Inspección General de Justicia para poder mantener reuniones de directorio y de asamblea a distancia.

10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para efectuar ante las autoridades los trámites del caso con

relación a lo que resuelva la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio 381 de fecha 4/8/2021 Manuel Jose BIEDMA - Presidente

e. 18/09/2023 N° 72490/23 v. 22/09/2023