VERMINAL S.A.

VERMINAL S.A.

30-57550206-3. VERMINAL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de octubre de 2023, a las

10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Iberá

5073, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta, 2)

Ratificación de lo decidido en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de agosto de 2022 que dio tratamiento

al siguiente orden del día: “1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por

las cuales la convocatoria se realizó fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1°)

de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración. 5) Nombramiento de nuevos directores titulares y suplentes por vencimiento de sus mandatos.

6) Consideración del resultado del ejercicio, de los resultados acumulados y su destino.” 3) Consideración de los

motivos de la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración

de la documentación del art. 234, inc. 1°) de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2022. 4)

Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados y su destino. 5) Consideración de la

gestión de los directores y su remuneración. Tratamiento sobre la promoción de eventuales acciones. 6) Fijación

del número de directores y elección de los mismos y 7) Tratamiento de la propuesta de una eventual fusión de la

sociedad con las sociedades Soubeiran Chobet S.R.L. y Verardo y Cia. S.A. NOTA: Se recuerda a los titulares de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.259 - Segunda Sección 75 Martes 19 de septiembre de 2023

acciones que deben cursar su comunicación de asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550, ya sea de forma física en la sede social, en el horario

de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o bien por correo electrónico a la dirección: aciampa@verminal.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 47 y acta de directorio 164 ambas de fecha 18/08/2022

eduardo carlos roberto verardo - Presidente

e. 13/09/2023 N° 72911/23 v. 19/09/2023