CARLOS CASADO S.A.

CARLOS CASADO S.A.

CUIT: 30-52540675-6 Inscripta el 29 de noviembre de 1909 con Nº 84 Folio 229 Libro 29 Tomo A de Estatutos

Nacionales, hace saber que ha convocado a Asamblea General Ordinaria para el 30 de octubre de 2023 a las 12:00

horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo modalidad

a distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

conforme el contenido del siguiente orden del día:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la documentación prevista

en el inc. 1 del artículo 234 de la ley n° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 3)

Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30.06.2023, que arrojo una ganancia

de $ 503.581.705, destinando a Reserva Legal la suma de $ 25.179.085, a Resultados no Asignados la suma de

$ 466.140.692 y a Reserva Voluntaria la suma de $ 12.261.928. 4) consideración de la gestión del Directorio y de

la actuación del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico finalizado el 30.06.2023. 5) Consideración de

las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2023

por un monto de $ 44.337.378 para los miembros del Directorio y de $ 600.000 para los miembros del Consejo

de Vigilancia (total remuneraciones), en exceso de $ 42.077.413 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la ley n° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de

dividendos. 6) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia por un ejercicio. 7)

Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes

al 117 ejercicio y determinación de su honorario. 8) Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría.

9) Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de

Valores y la Inspección General de Justicia. Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de

Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto

social y las Normas de Comisión Nacional de Valores, la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a

distancia desde la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial de aquellos accionistas que así lo dispongan

al momento de comunicar su asistencia a asamblea y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la

comunicación de asistencia. A tales efectos se establece la casilla de correo administracion@carloscasadosa.com.

ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos

por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a

dicha dirección de correo electrónico vence el día 24 de octubre de 2023 a las 15:00 horas, y deberá el accionista

indicar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción;

domicilio en el que se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de

encontrarse representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar

a través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 20 de octubre de 2023, los mismos datos respecto

de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que

acredite la personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Por su parte, los representantes

de los accionistas que decidan participar de forma presencial, podrán acreditar tal carácter presentando la

documentación habilitante ante la emisora el mismo día de la asamblea. Los accionistas que comuniquen su

asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos

de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales

medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica

a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la

admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales

o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social

del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la

celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link

que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los

mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos

los accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes

validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la

asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto mediante

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea

en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a

disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se

interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva

voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde se

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.260 - Segunda Sección 67 Miércoles 20 de septiembre de 2023

encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles

de celebrada la reunión.

Designado según instrumento privado acta directorio 3548 04/11/2022 ROBERTO ALVAREZ - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 18/09/2023 N° 74510/23 v. 22/09/2023