DISEÑO AZTECA S.A.

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30-71039560-4. Por acta de directorio del 07/09/2023 el directorio de Diseño azteca S.A RESUELVE: convocar a

los accionistas de DISEÑO AZTECA S.A a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA el día 02 de

octubre de 2023 a las 16 HS en primera convocatoria y 17 HS en segunda, a realizarse en Av. Córdoba n° 1318

piso 12 Dpto A, CABA. A los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2. Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera del plazo legal;

3. Consideración de los documentos a que hace referencia el art 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes

al ejercicio social finalizado el 30 de Septiembre de 2021 y 30 de Septiembre de 2022; 4. Consideración de la

gestión del directorio; 5. Consideración del destino del resultado del ejercicio y los honorarios del directorio por

los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2022; 6. Consideración aumento

del capital social de $ 150.000 a $ 5.000.000 mediante la capitalización del saldo de la cuenta de ajuste de

capital, capitalización de utilidades y/o aportes de los accionistas. Fijación de la prima de emisión. El presidente

manifiesta que para concurrir y votar en la mencionada Asamblea deberán efectuar la comunicación prevista en

el art. 238 de la Ley 19.550 en plazo de ley y que en cumplimiento del Art 67, ley 19550 deja en Corvalán n° 2140

CABA a disposición los documentos a que hace referencia el Art. 234 inc 1 LGS correspondientes a los ejercicios

finalizados el 30/09/2021 y 30/09/2022.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 20/09/2021 PABLO ENRIQUE LOUDET -

Presidente

e. 15/09/2023 N° 73900/23 v. 21/09/2023