PB DISTRIBUCION S.A.

PB DISTRIBUCION S.A.

C.U.I.T. 30-71366350-2. Convócase a los señores accionistas de PB DISTRIBUCION S.A. (la “Sociedad”) a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Octubre de 2023, a las 12:30 horas en primera

convocatoria, y a las 13:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida

Thomas Edison 2701, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234º, inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4°) Consideración y destino del resultado del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.260 - Segunda Sección 71 Miércoles 20 de septiembre de 2023

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6º)

Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y

Suplentes. 8°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2023. 9º) Otorgamiento

de autorizaciones. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del

Artículo 238 de la ley 19.550 en Avenida Thomas Edison 2701, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00

a 17.00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 64 de fecha 15/11/2022 GONZALO ALEJANDRO

PERES MOORE - Presidente

e. 19/09/2023 N° 74836/23 v. 25/09/2023