ADMINISTRACION URBANA S.A.

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CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. CUIT Nro. 30-71118387-2 a Asamblea

General Ordinaria para el día 04 de Octubre de 2023 a las 13.00 hs., realizándose la misma en la sede social

sita en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia

a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración

de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Provincia de Bs. As.-

Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos

de anticipación.

ORDEN DEL DIA:

1°) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 14 finalizado el 30 de Junio de 2023;

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5º) Determinación del numero de Directores y su elección por el termino de tres ejercicios.

designado instrumento privado acta directorio de fecha 14/10/2020 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente

e. 18/09/2023 N° 74098/23 v. 22/09/2023