DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

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CUIT 30511507169. Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la calle 25 de Mayo

460 piso 6°, C.A.B.A. el día 20 de octubre de 2023 a las 12 horas, en primera convocatoria, a los efectos de

tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2023 y su documentación anexa. 3- Destino de los resultados del ejercicio. 4- Consideración de la

gestión del directorio por el ejercicio 2023. 5- Consideración de la remuneración del directorio. 6- Determinación

del número de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los mismos. 7- Consideración de la

gestión de la sindicatura y de su retribución. 8- Designación de síndico titular y suplente. 9- Autorizaciones. Nota:

Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán comunicar asistencia y acreditar identidad y personería, según

correspondiere, hasta el día 13 de octubre de 2023 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle 25 de mayo 460,

piso 6°, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/3/2023 guillermo alberto fretes - Presidente

e. 20/09/2023 N° 75510/23 v. 26/09/2023