PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

30-50264083-2 CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el

día 27 de OCTUBRE del 2023 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos

Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designar dos accionistas para firmar el acta

de asamblea.- 2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

y sus modificaciones, correspondiente al 80 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2023.- 3. Consideración

de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.- 4.

Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2023.- 5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos

del ejercicio 80.- 6. Tratamiento del Resultado negativo (pérdida) del Ejercicio.- 7. Consideración del número de

directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante

que firmará el balance genera y parciales por el ejercicio social Nº 81 y miembros de la comisión fiscalizadora

titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones

- artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima

asamblea general que considere el ejercicio 2023 - 2024.- NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.261 - Segunda Sección 74 Jueves 21 de septiembre de 2023

sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 23 de octubre

del 2023 la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Rivadavia 1545 14 H, de la Ciudad de Buenos Aires.-

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/10/2021 Juan Spanje - Presidente

e. 15/09/2023 N° 73908/23 v. 21/09/2023

Texto del aviso